产权标明与公司及格的把持相干

  岁入摘要来自某处年度回购全文。,出资者远超过预期的特别性,该当心细读物同时刊载于深圳有价证券买卖网站等奇纳证监会明确出席的网站上的岁入全文。

  公司简介

  份简化

  Dan Fu股票

  份信号

  002366

  份上市进行易货贸易

  深圳有价证券买卖

  接触到和关联

  董事会写字台

  有价证券事务代表

  姓名

  张志强

  武回族乡

  说某种语言的

  028-38926346

  028-38926346

  传真传输

  028-38926346

  028-38926346

  电子邮箱

  4501@scdanfu.cn

  4501@scdanfu.cn

  2、次要财务录音及股票拿住者更衣

  (1)次要财务录音

  公司假设有打折或重述先前年度会计学录音

  □ 是 √ 否

  2013年

  2012年

  本年比头年纪更左右。

  2011年

  营业进项(元)

  616,291,

  603,557,117.48

  

  694,212,

  归属于股票上市的公司股票拿住者的净赚(元)

  29,148,

  32,185,585.89

  -

  59,675,

  演绎非惯常盈亏账目后的净赚(元)

  27,074,079.00

  30,889,762.90

  -12.35%

  51,410,

  事情易被说服的发作的净资产流动(元)

  115,037,679.04

  50,113,557.22

  129.55%

  39,297,

  根本每股进项(元/股)

  

  0.2411

  -

  0.447

  稀薄化每股进项(元/股)

  

  0.2411

  -

  0.447

  额外的平均估价净资产进项率(%)

  4.01%

  4.31%

  -0.3%

  8.01%

  2013年末

  2012年末

  本年年末越来越不到年末了。

  2011年末

  总资产(元)

  912,460,399.59

  974,239,012.04

  -6.34%

  949,697,

  属于股票上市的公司股票拿住者的净资产(元)

  731,287,924.42

  722,164,517.82

  1.26%

  730,028,

  (2)前10名股票拿住者持股清单

  谈话完毕时的总股票拿住者人数

  18,069

  在股票拿住者数量完毕前的第与某人击掌问候买卖一半晌

  16,800

  前10大股票拿住者的持股

  股票拿住者清晰度

  股票拿住者刻

  持股相称(%)

  持陈旧的利之和

  直达的火车或汽车需求量使适应持高度地股票数

  质押或上冻

  州股

  本利之和

  罗志中

  境内自然人

  15.59%

  20,808,855

  15,606,641

  朱学前

  境内自然人

  6.74%

  8,997,815

  6,748,361

  质押

  6,500,000

  熊云生

  境内自然人

  6.42%

  8,567,401

  4,378,701

  周正宏

  境内自然人

  3.29%

  4,389,594

  3,295,945

  李家权

  境内自然人

  2.29%

  3,056,000

  杜家乐

  境内自然人

  1.53%

  2,037,000

  1,603,325

  李利

  境内自然人

  0.79%

  1,058,107

  乡东蜀

  境内自然人

  0.77%

  1,032,762

  937,870

  熊培君

  境内自然人

  0.77%

  1,023,762

  万淑兰

  境内自然人

  0.72%

  965,300

  前述的相干的申报或分歧举动

  假设有相干或分歧举动前述的股票拿住者及格。

  (3)产权标明与公司及格的把持相干

  ■

  3、吃光层议论与辨析

  2013年,海内经济学的正是吃水结构整齐的工夫。,受很多地缺少自信折转式的冲击,海内需求量仍缺少无效提振。海内制冷压气机专业的根本体式,价钱、技术竞赛高度地激怒者。。应对市面竞赛,公司的吃光和吃光无效地变卖了公司的开展。,强调市面一号、雇用稳固战术。在本谈话所述时期,公司变卖营业进项616。,291,元,头年纪同步性的增长,总赢利的24,672,元,头年纪同步性的降下,归属于股票上市的公司股票拿住者的净赚29,148,元,头年纪同步性的降下,市面稳固和持续稳固的根本使发誓,但鉴于本年的决定终止妊娠了景峰的举动。,依法遣散清算,着陆公司会计学准则的一定穿戴的,对该项现世的股权投资额评价可收回概括与表示愿意免费入场券有价值的用天平称计提现世的股权投资额减值预备,年度蒸发预备23,142,元,本公司之总赢利及归属于本公司之净赚。

  在本谈话所述时期公司采取的次要经纪方法有:

  1。在需求量,稳固水分派器的中心客户,腰槽冷冻机客户的相信,及格广交会的塑造,安抚者本国用户的定货单;

  2。开掘客户禀性需求量,创造库存的稳步化食;

  三.市面需求量折转,布景铝丝压气机摆放餐具创造;

  4。吃光技术改革P的使竖起调试。;

  5.放慢工业技术改善和创造使尽可能有效加速、增加劳动产生率、严格把持创造品质,更远地压低创造本钱。

  4、与财务谈话下去的事项

  (1)与先前的财务谈话相形,会计学策略、会计学评价和会计学核算的更衣没更衣。。

  (2)在本谈话所述时期发作有意义的事物会计学过失修正需回想重述的形势阐明不存在。

  (3)与先前的财务谈话相形,合日志的类别的更衣标明,自n,四川京丰机械股票直达的火车或汽车公司不再登记簿。

  (4)董事会、本谈话所述时期非标准审计谈话的阐明

  无。

  四川丹甫制冷压气机股票直达的火车或汽车公司

  董事长:罗志中

  2014年3月8日

  有价证券信号:002366 有价证券简化:Dan Fu股票公报编号:2014-011

  四川丹甫制冷压气机股票直达的火车或汽车公司

  宣告政务会第三届国会瞬间次国会

  公司一群和董事会使发誓证明、正确、整整,无虚伪记载,给错误的劝告性的申报或有意义的事物没遇到。。

  四川丹甫制冷压气机股票直达的火车或汽车公司第三届董事会瞬间次国会使活跃于2014 2月24日说某种语言的、电子邮件和传真传输等。,在9 2014年3月8日的晚上:00在公司第三层的国会室,董事会的9名会员应列席国会。,董事会9名会员的列席人数。列席国会的有3位监事和董事会写字台。。列席国会和列席国会的人都契合L。、公司条例和统治一定穿戴的。国会由罗志忠有身份地位的人掌管,董事会主席,一切的董事议论、及格细想和方法及格了以下比分:

  一、审察和及格表演经理的工作谈话;

  开票表决归结为:9票和约书,0票反,0票弃权。

  二、审察和及格2年度董事会工作谈话;

  开票表决归结为:和约书 9 票,对0 票,弃权0 票。

  详细的心甘情愿的详见对读者于2014年3月11日巨潮信息网()的公司《2013岁入全文》四个一组之物节。王德艳,本公司孤独董事、王国华、喻奇向董事会在内了《2013年孤独董事述职谈话》,并在公司2013届年度股票拿住者大会上望风,详细的心甘情愿的详见对读者于2014年3月11日巨潮信息网()上的《2013年孤独董事述职谈话》。

  本鸟嘴相接触需在内2013年度股票拿住者大会细想。

  三、审察和及格2013次财务结论谈话;

  开票表决归结为:和约书 9 票,对0 票,弃权0 票。

  2013的总进项为61,万元,与去岁同步性相形,增长了1。,万元,同比增长了 ;压气机需求量数万,比去岁同步性增长精彩的下去。,同比增长;变卖赢利数量2,万元,比头年同步性补充物万元,同比降下;净赚一万元,与头年同步性相形补充物了一万元。,同比增长了,归属于总公司股票拿住者的净赚为2。,万元,比头年同步性补充物万元,同比降下,根本每股进项元,每股进项比去岁低。

  本鸟嘴相接触需在内2013年度股票拿住者大会细想。

  四、细想了2014次财务预算谈话。;

  开票表决归结为:和约书 9 票,对0 票,弃权0 票。

  着陆公司2013的营销规划、事情拓展规划、新创造批量供给及产生吃光规划,公司的吃光水平是为2014年设计的。:520万压气机需求量评价在2014使好卖。,同比增长,变卖营业进项66,354万元,同比增长。

  特别指明:本预算为公司2014年度经纪目的的里面吃光把持指数,不代表公司的得益预测。,将要变卖残余平衡宏观经济学的周围的事物。、市面形势、各式各样的折转式,如专业的开展和出力,有很多缺少自信折转式。,请特别关怀出资者。。

  本鸟嘴相接触需在内公司2013年度股票拿住者大会细想。

  五、审察及格了2013次谈话的全文及其摘要。;

  开票表决归结为:和约书 9 票,对0 票,弃权0 票。

  《四川丹甫制冷压气机股票直达的火车或汽车公司2013岁入全文》见2014年3月11日巨潮信息网。《四川丹甫制冷压气机股票直达的火车或汽车公司2013岁入摘要》同时见报于《有价证券时报》、《有价证券日报》和巨潮信息网奇纳。

  六、细想及格了《下去2013年赢利分派规划预案的鸟嘴相接触》;

  开票表决归结为:和约书 9 票,对0 票,弃权0 票。

  经信永中和会计学师事务所(特别普通伙伴关系)审计,本公司的净赚归属于总公司股票拿住者。,148,元。着陆公司条例第一号百五十二条的一定穿戴的,2纳税后赢利10%,690,总公司的净赚是26。,907, 残余盈余。在2013年度可分派赢利为26,457,元,该公司还没有分派66的赢利。,251,元,在本学期末,股票拿住者的赢利分派是9。,708,元。评价该公司将占12月31日总陈旧的的13。,350万股,以现钞(含税)向懂得10股股票拿住者派发现钞红利。即将到来的频率分布的总赢利是33。,375,元,不送红股,无资产公积金向资产转变,未分派赢利来年。

  前述的赢利分派规划与流行的实践形势的线,契合招股阐明书、《公司条例》一号百五十五身体的组成的橄榄球队条及《股票上市的公司接管显示第3号——股票上市的公司现钞分赃》一定穿戴的的分赃策略相互关系初步和顺序。

  孤独董事就这件事情宣布了看。,详见巨潮信息网()。

  本鸟嘴相接触需在内公司2013年度股票拿住者大会细想。

  七、审察和及格下去资产贮存和应用的特别谈话;

  开票表决归结为:和约书 9 票,对0 票,弃权0 票。

  下去公司在20年度出席的的资产贮存和应用形势的特别谈话详见2014年3月11日《奇纳有价证券报》、《有价证券时报》和巨潮信息网。孤独董事、中西部及东部各州的县议会、发起人就这件事情宣布了看。,详见巨潮信息网()。会计学师事务所期了资产应用密押谈话。,详见巨潮信息网()。

  本鸟嘴相接触需在内2013年度股票拿住者大会细想。

  八、细想及格了《2013年度里面把持自己评价谈话》;

  开票表决归结为:和约书 9 票,对0 票,弃权0 票。

  《2013年度里面把持自己评价谈话》见2014年3月11日巨潮信息网。

  公司中西部及东部各州的县议会和孤独董事宣布了看。,见2014年3月11日巨潮信息网的每一。

  九、和对自己反省的手段法案的及格审察

  开票表决归结为:和约书 9 票,对0 票,弃权0 票。

  《里面把持一定穿戴的可工作的自查表》见2014年3月11日巨潮信息网。

  十、及格法案对会计学师事务所的续聘;

  开票表决归结为:和约书 9 票,对0 票,弃权0 票。

  信永中和会计学师事务所(特别普通伙伴关系)为公司年度财务,年纪来,信永中和会计学师事务所(特别普通伙伴关系)作为孤独的、成立、公道的抬出去随身物,却更地表演工作和工作,由单方商定,成吃光公司的审计工作。董事会和约书续聘信永中和会计学师事务所(特别普通伙伴关系)为公司2014年度财务审计机构,年纪术语,审计费37万元。

  孤独董事对该法案宣布孤独看。,见2014年3月11日巨潮信息网。

  本鸟嘴相接触需在内公司2013年度股票拿住者大会细想。

  十一、该项审察及格了兑付高级吃光人员年薪的鸟嘴相接触。;

  开票表决归结为:和约书 9 票,对0 票,弃权0 票。

  公司孤独董事对该法案宣布孤独看。,见2014年3月11日巨潮信息网。

  十二、细想及格了《下去R600a摆放餐具高效能量守恒环保连杆冷冻机压气机一贯作业产生零碎技术改革规划完全的结论及整齐的规划投资额概括的鸟嘴相接触》;

  开票表决归结为:和约书 9 票,对0 票,弃权0 票。

  特别性见报于2014年3月11日有价证券时报。、《奇纳有价证券报》,巨潮信息网()上的《下去R600a摆放餐具高效能量守恒环保连杆冷冻机压气机一贯作业产生零碎技术改革规划对结论和在整齐的投资额概括的公报》。

  Independent director and sponsor of the company issued an independent opinio,见2014年3月11日巨潮信息网。

  本鸟嘴相接触需在内公司2013年度股票拿住者大会细想。

  十三个的、下去发展高效益a的法案的细想与及格;

  开票表决归结为:和约书 9 票,对0 票,弃权0 票。

  促进公司开展战术、逐渐使尽可能有效压气机产业链、更远地增加经纪业绩,公司拟应用自有资产2750万元投资额发展高效能量守恒电力机械漆包线一贯作业产生零碎规划,年产量1,250吨的高效能量守恒电力机械漆包线工作功效,评价该规划将在交付后补充物7的需求量进项。,5 million yuan。

  公司孤独董事对该法案宣布孤独看。,见2014年3月11日巨潮信息网。

  十四个、审察及格了每一下去将合成的信任应用于;

  开票表决归结为:和约书 9 票,对0 票,弃权0 票。

  奇纳在2013民生存款成都分支形成对该公司的片面信任已慎重拟定。,确保公司资产流动恰当的。,使发誓公司的产生经纪和失球。,公司拟向奇纳民生存款成都分支形成,2014年度合成的授信方位000万元,详细筹资概括将着陆实践DEM决定。。董事会付托表演经理罗志中有身份地位的人包销人公司签字前述的授信方位内相配贴纸和表示愿意资产使发誓的借用和约。

  十五身体的组成的橄榄球队、细想及格了《下去找来2013年度股票拿住者大会的鸟嘴相接触》。

  《四川丹甫制冷压气机股票直达的火车或汽车公司2013年度股票拿住者大会使活跃》心甘情愿的详见2013年3月11日《奇纳有价证券报》、《有价证券时报》和巨潮信息网。

  本公报。

  四川丹甫制冷压气机股票直达的火车或汽车公司

  董事会

  2014年3月11日

  有价证券信号:002366 有价证券简化:Dan Fu股票公报编号:2014-015

  四川丹甫制冷压气机股票直达的火车或汽车公司

  对R600a摆放餐具筹款规划

  高效能量守恒环保连杆

  冷冻机压气机一贯作业产生零碎技术改革规划

  对结论和在整齐的投资额概括的公报

  公司一群和董事会使发誓证明、正确、整整,无虚伪记载,给错误的劝告性的申报或有意义的事物没遇到。。

  四川丹甫制冷压气机股票直达的火车或汽车公司(以下简化:“公司”)于2014年3月8日第三届董事会瞬间次国会细想及格了《下去R600a摆放餐具高效能量守恒环保连杆冷冻机压气机一贯作业产生零碎技术改革规划完全的结论及整齐的规划投资额概括的鸟嘴相接触》,R600a摆放餐具高效能量守恒环保连杆冷冻机压气机一贯作业产生零碎技术改革规划(以下简化“R600a规划”)完全的结论及整齐的规划投资额概括的详细形势如次:

  一、筹资根本形势

  经奇纳有价证券监视吃光委任证监答应[2010]123号文《下去赞同四川丹甫制冷压气机股票直达的火车或汽车公司一号在上的发行份的批》赞同,四川丹甫制冷压气机股票直达的火车或汽车公司(以下简化本公司或公司)及格主寄售商东北有价证券股票直达的火车或汽车公司(以下简化东北有价证券)冲洗,350万股,每股价钱是元。。及格2010年3月5日,该公司实践筹集的资产是502重击声。,500,元,演绎寄售费及劝告费31,000,人民币增值后的资产数量为471。,500,元,已由主寄售商东北有价证券于2010年3月5日汇入本公司在奇纳民生存款股票直达的火车或汽车公司成都分支形成贩卖部开立的人民币报告2001019490004970内。演绎对立的事物上市发行费,如方法代理费等。,233,元(原始发行本钱8),064,元,着陆《堆积和社会》第2010条第25条,募集资产惩罚新股票发行工序切中要害做广告、路演费、所列酒类及对立的事物费的费为4。,831,元,应数字现期赢利和赤字。,该公司已搜集了468笔净资产。,266,元。前述的募集资产到位形势业经信永中和会计学师事务所直达的火车或汽车工作公司XYZH/2009CDA4041号《验资谈话》证实,该公司为筹集资产采取了特别报告。。

  二、对R600a规划手段概略

  R600a规划是本原高度地功效400万,进行R600a摆放餐具高效能量守恒环保连杆冷冻机压气机一贯作业产生零碎技术改革,这一摆放餐具压气机的新功效补充物到400万。,公司制冷压气机总产生能力为800万台。,变卖大尺度产生。

  R600a规划遵照州规划的规划、一定穿戴的同意, 2008年1月,该投资额规划诡计眉山市经济学的委任眉山市技术改革立案[2008]1号《下去四川丹甫制冷压气机股票直达的火车或汽车公司R600a摆放餐具高效能量守恒环保连杆冷冻机压气机一贯作业产生零碎技术改革规划立案使活跃书》。

  R600a规划始于2008,2012年9月试产生,及格年纪多的试运转 ,产生厂及附设灵巧走良好。,每天两班功效可达16。,000台,产生灵巧及技术旗到达了一定穿戴的。。

  同时,R600a规划的承保、周围的事物、消防灵巧已及格特别验收。,全省周围的事物冲击评价总体测验早已吃光。,契合一定穿戴的,相互关系公众信息和审批正式手续在听取在位的。

  三、R600a规划报告

  R600a规划由信永中和会计学师事务所期了规划财务完全的结论专项审计谈话(谈话编号:XYZH/2013CDA4080)。

  及格2014年1月31日,The total total investment of the R600a project is 21,一万元(内部的),规划投资额21,万元,用自有资产惩罚灵巧的尾款,在整齐的后的规划投资额额补充物10000元,补充物的相称,详细形势见下表(单位):数元)。

  规划清晰度

  规划投资额概括

  (1)

  整齐的后的规划投资额额

  (2)

  整齐的后的规划投资额额(3)

  累计投资额额

  (4)

  实践数额与整齐的数额及格的用天平称(4)——(3)

  增减

  相称

  R600a规划

  21058

  25

  注①

  

  注②

  21

  +

  +

  注①: 2010年8月17日公司一号届董事会第十次国会和2010年9月3日公司2010年一号次暂时股票拿住者大会有别于细想及格了《下去整齐的 R600a 摆放餐具高效能量守恒环保连杆冷冻机压气机一贯作业产生零碎改革规划平衡工业技术灵巧及补足发展的鸟嘴相接触》,规划总投资额评价数25,万元。

  注②2012年5月9日公司2011年度股票拿住者大会及格了《下去平衡终止妊娠R600a摆放餐具高效环保能量守恒连杆式冷冻机压气机一贯作业产生零碎技术改革规划》的鸟嘴相接触。该鸟嘴相接触终止妊娠了《R600a摆放餐具高效环保能量守恒连杆式冷冻机压气机一贯作业产生零碎技术改革》规划中浇铸一贯作业产生零碎的入伙,演绎相配的输出量4。,984万元以下的投资额额为20元。,万元。

  四、实践积聚入伙分叉的缘故辨析

  R600a规划的规划补偿和实践补偿花色品种:数元)。

  序号

  发展规划清晰度

  规划

  实践

  吃光相称

  1

  灵巧使竖起工程

  5,898.27

  5,458.54

  94%

  2

  灵巧、器、用具

  11,981.88

  12,978.72

  10

  3

  无形资产

  0

  115.90

  -

  4

  非经纪性规划的投资额转变

  0

  0

  -

  5

  对立的事物补偿(流质)

  2,808.00

  2,808.00

  100%

  算计

  20,

  21,

  10

  累计总投资额R600a规划增加的机灵,次要缘故是产生灵巧和器的补偿是,内部的:修建使竖起工程实践补偿概括,灵巧、的器和工具的实践补偿是10的规划的AMO,对立的事物补偿(流质)实践补偿与规划补偿分歧。实践补偿与规划编制分叉的缘故:R600a规划在手段工序中,市面对创造的功能和品质出席的了高的的一定穿戴的。,招致原规划切中要害平衡工作工业技术和灵巧无法却更地完成产生灵活性和创造细致的的需求,因而对公司进行了心细的辨析。,很整齐的产生工序和灵巧的一平衡。同时,该公司还整齐的了规划发展和补足发展,但修建使竖起工程补偿虽有补充物,但投资额和无形资产的合成的计算,修建和补足发展的实践补偿较不重要的。。

  五、在R600a规划总投资额额的整齐的终极

  本规划入伙的审批顺序、规划运转情况辨析及缘故辨析,该公司以为,在R600a规划投资额补充物的是我,冲向作为一个整体技术和工业技术的改善。,规划的总体心甘情愿的没更衣。、方法资产筹措资格和对立的事物伤害SH使产生兴趣的形势,契合应用募集资产的下去一定穿戴的。公司这次拟由于完全的结论专项审计谈话将R600a规划的终极投资额数量整齐的为21,万元,内部的:用21万元筹集资产,投资额20的许诺,与一万元相形,补充物一万元,赤字开支;应用自有资产补偿灵巧尾款万元(关闭R600a规划灵巧依靠机械力移动时作为质保金的平衡尾款,鉴于本利之和较不重要的,工夫跨度较长。,持续应用R600a特殊用途报告惩罚对某人不利完毕,公司决定用自己的资产惩罚大批的尾铁。。

  六、R600a规划特殊用途报告资产廉价出售的图书

  及格2014年1月31日,R600a网报告廉价出售的图书专户规划548,人民币(包孕集资利钱净数),详细形势见下表(单位):数元)。

  规划

  概括

  R600a规划特殊用途报告概括

  21,

  减:R600a规划中延续的应用

  21,

  加:利钱进项(演绎正式监禁等)。

  246.80

  R600a规划特殊用途报告净廉价出售的图书

  

  详细的贮存术语如次:

  开户存款

  存款导致/ CD

  报告类别

  贮存廉价出售的图书(元)

  浦东开展存款股票直达的火车或汽车公司成都分支形成

  73010154500006598

  筹集资产

  548,

  为了便于一致无效的基金导致吃光,公司计划浦发存款报告内前述的残余募集资产万元卸载至奇纳民生存款股票直达的火车或汽车公司成都分支形成2001014210041707报告,特别住户的延续吃光,并持续与保举人东北签字接管在议定书中拟定。,盈余公积金专项监视。

  七、孤独董事、中西部及东部各州的县议会及保举机构对下去R600a摆放餐具高效能量守恒环保连杆冷冻机压气机一贯作业产生零碎技术改革规划完全的结论及整齐的规划投资额概括的看

  (1)孤独董事的看。

  1、人们以为公司编制的R600a摆放餐具高效能量守恒环保连杆冷冻机压气机一贯作业产生零碎技术改革规划完全的谈话成立真实的折转了规划资产应用形势,契合实践形势。

  2、人们以为规划的投资额额的整齐的是我,和约书整齐的规划的资产。

  (二)中西部及东部各州的县议会的看

  人们负责指的是了公司编制的R600a摆放餐具高效能量守恒环保连杆冷冻机压气机一贯作业产生零碎技术改革规划完全的谈话及信永中和会计学师事务所期的《R600a摆放餐具高效能量守恒环保连杆冷冻机压气机一贯作业产生零碎技术改革规划根本发展规划财务完全的结论专项审计谈话》,并对公司规划资产应用R600a的现场证实,以为对R600a规划结论谈话。在该公司的董事会决策顺序、深圳有价证券买卖下去基金应用资产的下去法度、公司基金吃光零碎的次要法规,整齐的R600a规划总投资额,完成规划的实践需求。在方法资产应用和伤害使产生兴趣柱槽筋没究竟哪个更衣。,没不正当的应用资产的法律案件。。人们和约书R600a摆放餐具高效能量守恒环保连杆冷冻机压气机一贯作业产生零碎技术改革规划完全的结论及整齐的规划投资额概括。

  (三)保举机构的反省看

  这次Dan Fu股票下去R600a摆放餐具高效能量守恒环保连杆冷冻机压气机一贯作业产生零碎技术改革规划整齐的规划投资额概括的事项契合公司实践经纪的需求,方法资产应用没更衣。,在究竟哪个形势下,伤害公司的使产生兴趣和投资额。这件事情已在第三B次国会上细想及格。,公司懂得孤独董事、中西部及东部各州的县议会都宣布了在议定书中拟定。,仍需在内股票拿住者大会。。

  本保举机构和约书Dan Fu股票表演要素的决策顺序后,吃光R600a摆放餐具高效能量守恒环保连杆冷冻机压气机一贯作业产生零碎技术改革规划完全的结论及对规划投资额概括的整齐的。

  本公报。

  四川丹甫制冷压气机股票直达的火车或汽车公司

  董事会

  2014年3月11日

  有价证券信号:002366 有价证券简化:Dan Fu股票公报编号:2014-013

  四川丹甫制冷压气机股票直达的火车或汽车公司

  下去聚集2013年度股票拿住者大会的使活跃

  公司一群和董事会使发誓证明、正确、整整,无虚伪记载,给错误的劝告性的申报或有意义的事物没遇到。。

  一、聚集国会根本形势

  1、国会工夫:2014年4月2日午前09:30

  2、国会设置:四川黑龙江镇工业区傅旦颜料神计数

  3、国会找来人:董事会

  4、相识之道:现场开票

  5、国会工夫限度局限:半晌

  二、国会细想:

  1、2013年度董事会工作谈话倒转;

  2、2013年度中西部及东部各州的县议会工作谈话倒转;

  3、财务结论谈话2013的审察;

  4、细想2014次财务预算谈话;

  5、细想2013次谈话全文及其摘要;

  6、2013赢利分派规划草案检讨;

  7、在贮藏和应用募集资产专项谈话审察公司;

  8、倒转下去续聘会计学师事务所的广告;

  9、细想《下去R600a摆放餐具高效能量守恒环保连杆冷冻机压气机一贯作业产生零碎技术改革规划完全的结论及整齐的规划投资额概括的鸟嘴相接触》。

  注:孤独董事将在股票拿住者大会上谈话。。

  三、列席目的:

  1、公司董事、监事、高级吃光人员;

  2、使流产2014年3月28日午后买卖完毕后,在奇纳有价证券登记簿结算直达的火车或汽车工作公司深圳分行登记簿在册并听取了列席国会登记簿正式手续的公司一切的股票拿住者,股票拿住者可以付托代理人接合点国会并接合点。。

  3、见证人公司从事的法律顾问及相互关系机构。

  四、国会登记簿顺序:

  1、登记簿工夫:2014年4月1日(午前8时):00—12:00,午后14点。:00—17:00)

  2、登记簿设置:四川丹甫制冷压气机股票直达的火车或汽车董事会办公楼

  3、登记簿方法:

  (1)公司股票拿住者的股票拿住者导致卡。、营业执照硬拷贝、团体付托付托书和身体的的报户口;

  (2)自然人股票拿住者的股票拿住者会计学卡、我的身份证完全符合了。,持我身份证的代理人、付托付托书、客户身份证、报户口次要股票拿住者的会计学卡到办公楼;

  (3)本国股票拿住者可以应用用字母标明或传真传输进行登记簿。。

  五、对立的事物事项:

  1、国会关联方法:

  公司地址:四川黑龙江青神郡的首府丹工业园

  关联说某种语言的:028-38926346

  传真传输:028-38926346

  联 系 人:张志强

  邮递区号:620461

  2、国会费:公司股票拿住者接合点了国会的膳宿和狂喜。。

  四川丹甫制冷压气机股票直达的火车或汽车公司

  2013年度股票拿住者大会

  付托付托书

  兹付托有身份地位的人(女儿)代表自己∕本单位接合点四川丹甫制冷压气机股票直达的火车或汽车公司于2014年4月2日聚集的2013年度股票拿住者大会。并付托对懂得法案进行开票表决。。假如校长不给详细的次序权的塑造,受托者可以行使自在计量权。,同意或反以很方法鸟嘴相接触或弃权票。。

  序号

  法案心甘情愿的

  开票看

  和约书

  反

  弃权

  1

  2013年度董事会工作谈话

  2

  2013年度中西部及东部各州的县议会工作谈话

  3

  财务日志2013

  4

  2014财务预算谈话

  5

  2013次谈话全文及其摘要

  6

  安排2013赢利分派规划

  7

  下去公司在20年度出席的的资产贮存和应用形势的特别谈话

  8

  报户口会计学师复职法案

  9

  《下去R600a摆放餐具高效能量守恒环保连杆冷冻机压气机一贯作业产生零碎技术改革规划完全的结论及整齐的规划投资额概括的鸟嘴相接触》

  客户机的清晰度或清晰度(署名):

  拿住股票的客户数量:

  客户身份证号码(营业执照号码):

  次要股票拿住者的导致:

  受托者签字:

  受托者身份证号码:

  付托书的无效术语:

  付托日期:年月日

  脚注:付托付托书、稿件或便宜功效在前述的体式;单位付托一定添加到单位单位印章上。。

  本公报。

  四川丹甫制冷压气机股票直达的火车或汽车公司

  董事会

  2014年3月11日

  有价证券信号:002366 有价证券简化:Dan Fu股票公报编号:2014-012

  四川丹甫制冷压气机股票直达的火车或汽车公司

  下去第三届国会瞬间届国会比分的公报

  公司一群和中西部及东部各州的县议会使发誓证明、正确、整整,无虚伪记载,给错误的劝告性的申报或有意义的事物没遇到。。

  四川丹甫制冷压气机股票直达的火车或汽车公司第三届中西部及东部各州的县议会瞬间次国会使活跃于2014 2月24日说某种语言的、电子邮件和传真传输等。,午后2点在公司的第三层国会室进行。,列席国会的中西部及东部各州的县议会会员3名,实践列席人数为3人,契合法度、公司条例和统治一定穿戴的,国会由李咏有身份地位的人掌管。,国会及格了比分如次:

  一、和约书3票,0票反,0票弃权细想及格了2013年度中西部及东部各州的县议会工作谈话;

  本鸟嘴相接触需在内2013年度股票拿住者大会细想。

  二、和约书3票,0票反,0票弃权审察和及格2013次财务结论谈话;

  本鸟嘴相接触需在内2013年度股票拿住者大会细想。

  三、和约书3票,0票反,0票弃权审察及格了2013次谈话的全文及其摘要。;

  中西部及东部各州的县议会思惟董事会编制和复核四川丹甫制冷压气机股票直达的火车或汽车公司2013岁入全文及其摘要的顺序契合法度、奇纳有价证券接管机构的行政规章和规章,谈话的心甘情愿的是真实的。、正确、对公司实践形势的片面折转,没虚伪记载、给错误的劝告性的申报或有意义的事物没遇到。。

  本鸟嘴相接触需在内2013年度股票拿住者大会细想。

  四、和约书3票,0票反,0票弃权细想法案对赢利分派P规划;

  中西部及东部各州的县议会思惟分派规划是分歧的。、法度法规一定穿戴的,完成公司开展的需求。本鸟嘴相接触需在内2013年度股票拿住者大会细想。

  五、和约书3票,0票反,0票弃权细想及格了《2013年公司募集资产储蓄与应用形势专项谈话的鸟嘴相接触》;

  中西部及东部各州的县议会思惟:董事会编制的下去公司在20年度出席的的资产贮存和应用形势的特别谈话及信永中和会计学师事务所期的专项密押谈话与公司募集资产的实践应用形势相符。该公司已进行了特别报告,并特别应用了该基金。,在方法资产应用和伤害使产生兴趣柱槽筋没究竟哪个更衣。,没不正当的应用资产的法律案件。。

  六、和约书3票,0票反,0票弃权及格自己评价及格思索;

  中西部及东部各州的县议会对董事会的自己评价进行了审计。,以为公司的里面把持建立是使完成的。,契合相互关系法度、法度法规一定穿戴的产生和经纪的实践需求。,并能无效表演。在内公司里面把持的真实自己评价谈话、它成立地折转了里面把持的发展和运转。

  七、和约书3票,0票反,0票弃权细想了2014次财务预算谈话。;

  本鸟嘴相接触需在内2013年度股票拿住者大会细想。

  八、和约书3票,0票反,0票弃权细想对里面把持一定穿戴的的采取;

  九、和约书3票,0票反,0票弃权及格法案对会计学师事务所的续聘;

  本鸟嘴相接触需在内2013年度股票拿住者大会细想。

  十、和约书3票,0票反,0票弃权细想《下去R600a摆放餐具高效能量守恒环保连杆冷冻机压气机一贯作业产生零碎技术改革规划完全的结论及整齐的规划投资额概括的鸟嘴相接触》;

  中西部及东部各州的县议会负责指的是了公司编制的R600a摆放餐具高效能量守恒环保连杆冷冻机压气机一贯作业产生零碎技术改革规划完全的谈话及信永中和会计学师事务所期的《R600a摆放餐具高效能量守恒环保连杆冷冻机压气机一贯作业产生零碎技术改革规划根本发展规划财务完全的结论专项审计谈话》,并对公司规划资产应用R600a的现场证实,以为对R600a规划结论谈话。在该公司的董事会决策顺序、深圳有价证券买卖下去基金应用资产的下去法度、公司基金吃光零碎的次要法规,整齐的R600a规划总投资额,完成规划的实践需求。在方法资产应用和伤害使产生兴趣柱槽筋没究竟哪个更衣。,没不正当的应用资产的法律案件。。人们和约书R600a摆放餐具高效能量守恒环保连杆冷冻机压气机一贯作业产生零碎技术改革规划完全的结论及整齐的规划投资额概括。

  本鸟嘴相接触需在内2013年度股票拿住者大会细想。

  十一、和约书3票,0票反,0票弃权对高效的发展及格鸟嘴相接触提案。

  十二、3票和约书,0票反,0票弃权细想在ADO的规划;

  本公报。

  四川丹甫制冷压气机股票直达的火车或汽车公司

  中西部及东部各州的县议会

  2014年3月11日

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